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带钱太多可能违法?国外用钱,这些知识要知道!

海外生活中,钱是(shi)必不可少的(de)一部分。很多同胞认为,钱作为私人(ren)财产,想怎么用就怎么用。实则不然!从出入境开始,不少国家对(dui)现金及汇款方式就有要求。小侨今天为大家梳理了海外用钱注意事项,快来看看吧!

出入境带现金数额太多?轻则没收,重则违法!

安哥拉

在安哥拉,携带现金超过10000美元的(de)出境旅客被视(shi)为犯罪,钱款全部扣留。

安哥拉罗安达机场海关负责人(ren)表示,如果携带的(de)现金超过10000美元的(de)价值,即使乘客证明钱的(de)来源正当,也不被允许离开。

罗安达机场海关负责人(ren)表示,新的(de)法律将超额携带现金离境的(de)行为认定为犯罪,而不是(shi)旧法律认为的(de)行政违法。而且是(shi)全部扣留,不是(shi)旧法律中之扣留多出标准部分。

资料图

哈萨克斯坦

自2022年3月14日起,哈萨克斯坦将禁止携带超过一定金额的(de)外币或贵金属出境,具体包括:等值超过10000美元(按哈央行当日汇率计算)的(de)外币现金和(或)外币票据,哈央行发行的(de)5克、10克、20克、50克和100克精炼金条,由“ALTYN BARYS”黄金和“KúMIS BARYS”白银制成的(de)投资硬币,以及100克以上精炼黄金。

斐济

在斐济,如携带超过10000斐济币(约合5000美元)现金,或等值的(de)其他(ta)货币现金,须如实向海关申报。

马达加斯加

马达加斯加海关为防止非法携带外币出境,对(dui)出境旅客查验非常严格。

外国旅客出境时携带外币价值等于或超过1000欧元需向海关申报,携带外币价值最多不得超过10000欧元。

在海关对(dui)出境人(ren)员进行检查时,应主动出示合法的(de)兑换证明(即由经马财政部授权的(de)银行或外汇兑换处出具的(de)兑换证明),否则,携带出境的(de)外币有可能被没收。

用银行账户赚佣金?切莫贪小便宜吃大亏!

据中国驻保加利亚大使馆网站(wangzhan)消息,近日,有个别在保中国公民国内银行账户被公安机关依法冻结。

主要原因是(shi)其通过地下钱庄或未经中国监管部门认可的(de)汇款公司(gongsi)(gongsi)办理汇款业务,亦有部分在保中国公民用自己或亲属国内账户为他(ta)人(ren)开展汇款、转账活动,从中提取佣金。

资料图。中新社记者 泱波 摄 资料图。中新社记者 泱波 摄

使馆表示,这些行为不但可能给当事人(ren)带来经济损失,还可能造成个人(ren)征信不良记录、被国家监管部门列入洗钱黑名单等后果,甚至构成犯罪!

中国相关法律明确规定,提供汇款、兑换服务(fuwu)的(de)公司(gongsi)(gongsi)如非法从事资金支付结算或买卖外汇,均构成非法经营罪。通过这类公司(gongsi)(gongsi)账户进行汇款或买卖外汇的(de)行为,客观上构成参与犯罪活动事实。

小侨提醒大家,提高法律意识,遵守住在国法律法规,依法报税纳税,并通过银行等正规渠道兑换货币、向国内汇款。切勿贪图便利或“高汇率”,通过地下钱庄或个人(ren)渠道汇款,导致上当受骗并造成财产损失。

地下钱庄有“优惠汇率”?换汇务必通过正规渠道!

驻曼彻斯特总领馆表示,近日,有中国留学生因进行私下非法换汇造成重大财产损失,还有人(ren)银行账户被封。

部分人(ren)在“优惠汇率”利诱下,在街头或地下窝点换汇,结果钱款被不法分子卷走,有的(de)通过地下钱庄换汇,被警方抓获。

还有同学被“房租折扣”吸引,在社交平台交友群里串联,然后一起让代交房租的(de)“公司(gongsi)(gongsi)”按折扣价交纳房租。“公司(gongsi)(gongsi)”先代交房租,随即从同学们(men)手里收齐钱款,然后将代交房租闪电撤回。等到房东催缴房租时,这些同学才发觉被骗。

小侨提醒大家,务必通过正规渠道换汇,远离地下钱庄。切莫贪小便宜吃大亏,甚至违反法律。

同时,也要严格依规办事,通过正规途径交房租、办签证、购机票等,尽量减少中间环节。

(稿件来源:中国侨网微信公众号;ID:qiaowangzhongguo;资料来源:非洲《华侨周报》、驻阿拉木图总领馆、驻斐济使馆、驻阿根廷使馆等;作者:徐文欣)

 

【编辑:王琴】

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